2012年1月14日上午，公司二屆三次董事會在集團29樓會議室順利召開。會議應(yīng)出席董事七名，實際出席會議董事七名。公司監(jiān)事列席本次會議。會議由董事長于國家主持。
按照會議議程，公司董事長、監(jiān)事會主席及財務(wù)總監(jiān)分別在會上作《2011年度董事會工作報告》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》，及《財務(wù)2011年度決算和2012年度預(yù)算報告》。財務(wù)總監(jiān)對2011年度經(jīng)營責(zé)任考核兌現(xiàn)獎勵方案作了說明。
全體董事對三個報告進行認真審議后，大家一致認為三個報告是實事求是的，真實客觀地反映了公司2011年的實際情況，同時也找準了公司管理工作中存在主要問題。2012年度工作綱要審定出臺：依據(jù)省、市黨代會精神，堅持科學(xué)發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展的方針，穩(wěn)中求變，穩(wěn)中求新，穩(wěn)中求進。計劃投資9億元，產(chǎn)值目標130億元，利潤目標在2011年度基礎(chǔ)上提升25%。
會議采用舉手表決的方式，對三個工作報告及相關(guān)議案作了表決。本次會議所有報告及議案均獲得全票通過，會議在熱烈的掌聲中圓滿結(jié)束。
