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公司首屆四次董事會(huì)會(huì)議于二○○七年元月二十七日在江浦國(guó)際警官交流中心大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)期一天。
公司董事會(huì)董事于國(guó)家、胡慶生、陳慶生、伍貽安、劉亞非、顧衛(wèi)東、江中明、朱昌盧參加了會(huì)議。
公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事楊如明、李一唐、趙祥興、謝明盛、馬昌云、張震東列席了會(huì)議。
董事鄒志堅(jiān)因到阿爾及利亞簽署新工程合同請(qǐng)假。
原監(jiān)事劉龍德于2006年申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，故沒(méi)有參會(huì)。
董事會(huì)第四次會(huì)議由董事長(zhǎng)于國(guó)家主持。經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事的共同努力，順利完成了會(huì)議所列的六項(xiàng)議程的全部?jī)?nèi)容，取得了既定的效果。
上午，于國(guó)家董事長(zhǎng)向會(huì)議作了董事會(huì)工作報(bào)告；代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作總裁工作報(bào)告（要點(diǎn)）。楊如明監(jiān)事長(zhǎng)代表監(jiān)事會(huì)作了監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；伍貽安董事向會(huì)議作了財(cái)務(wù)工作報(bào)告。
下午，在董事長(zhǎng)主持下，與會(huì)同志圍繞四個(gè)報(bào)告展開(kāi)了熱烈的討論。大家認(rèn)為四個(gè)報(bào)告總體上是實(shí)事求是的，不僅看到了2006年取得的業(yè)績(jī)，也實(shí)事求是地找出了存在的問(wèn)題。認(rèn)為董事會(huì)報(bào)告中提出的2007年的發(fā)展思路清晰，工作重點(diǎn)明確，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)令人振奮。對(duì)公司的明天充滿了希望。同時(shí)，提出了很好的建議和意見(jiàn)，認(rèn)為作進(jìn)一步的修改、補(bǔ)充完善后可以提股東大會(huì)審議。董事一致同意通過(guò)了四個(gè)工作報(bào)告。
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