|
2009年1月21日普寧投資有限公司首屆三次董事會在金陵江濱江天廳召開。會期一天。
公司董事會董事于國家、陳慶生、鄒志堅、伍貽安、江中明、朱昌盧參加了會議。
公司監(jiān)事會監(jiān)事楊如明、李一唐列席了會議。
監(jiān)事馬昌云因事請假沒有參會。
董事會第三次會議由董事長于國家主持。經(jīng)與會董事、監(jiān)事的共同努力，順利完成了會議所列的七項議程的全部內(nèi)容，取得了既定的效果。
上午，于國家董事長向會議作了董事會工作報告；代表經(jīng)營班子向會議作總裁工作報告（要點）。楊如明監(jiān)事長代表監(jiān)事會作了監(jiān)事會工作報告；伍貽安董事向會議作了財務(wù)工作報告。
下午，在董事長主持下，與會同志圍繞四個報告展開了熱烈的討論。大家認為四個報告總體上是實事求是的，不僅看到了2008年取得的業(yè)績，也實事求是地找出了存在的問題。認為董事會報告中提出的2009年的發(fā)展思路清晰，工作重點明確，經(jīng)濟目標令人振奮，對公司的明天充滿了希望。同時，提出了很好的建議和意見，認為作進一步的修改、補充完善后可以提股東大會審議。董事一致同意通過了四個工作報告。
對董事會會議所列審議討論的預(yù)案，表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于回購無錫鑫奧公司持有南京大地建設(shè)集團有限責任公司股權(quán)預(yù)案，董事會會議一致同意第三個方案，即由南京普寧投資公司出資5000萬元，收購無錫鑫奧100%的股權(quán)，使之成為普寧公司的全資子公司，其中50萬為個人代為出資，占1%，4950為南京普寧有限責任公司出資，占99%，形成兩個股東。規(guī)范文字表述后，可提交股東會審議批準。
2、關(guān)于08年度經(jīng)濟責任狀兌現(xiàn)意見和09年經(jīng)濟技術(shù)指標考核方案，董事會建議再細化后交由股東大會審議通過。
3、關(guān)于集團公司08年投資裝備計劃的預(yù)案。董事會一致同意總額為2000萬元的投資計劃（不包括基建和工業(yè)園的投資）。授權(quán)經(jīng)營班子根據(jù)實際情況和報批手續(xù)分項實施。
4、會議一致同意關(guān)于完善項目預(yù)算管理和責任承包的預(yù)案。
5、會議一致同意由集團公司受讓原股份公司內(nèi)部職工股。6月30日到期，早日做好準備，以先外后內(nèi)，先下崗后在崗的順序退款。請經(jīng)營班子在具體操作時，一定要依法辦事，不留后遺癥。
討論結(jié)束，于董事長作了總結(jié)性的發(fā)言，要求各位堅決按照公司2009年的工作思路、工作重點狠抓落實，努力實現(xiàn)各項奮斗目標任務(wù)，爭取公司新的發(fā)展。 | 
